نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ضبط مسجلين خطر غسلا 60 مليون جنيه متحصلة من النقد الأجنبى المشبوه - نبأ العرب, اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:39 مساءً
الجمعة 22/نوفمبر/2024 - 12:34 م 11/22/2024 12:34:30 PM
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات.
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريبًا
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
0 تعليق