نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الداخلية: كشف قضية غسل أموال بقيمة 28 مليون جنيه - نبأ العرب, اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:54 صباحاً
الأربعاء 20/نوفمبر/2024 - 11:51 ص 11/20/2024 11:51:20 AM
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع وإختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات.
وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ 28 مليون جنيه تقريبًا، ياتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
0 تعليق