نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ضبط شخص غسل 15 مليون جنيه من تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية - نبأ العرب, اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:00 صباحاً
الثلاثاء 19/نوفمبر/2024 - 10:54 ص 11/19/2024 10:54:25 AM
أعلنت وزارة الداخلية أنه إستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى لتكوينه تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخرين تخصص فى تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات والمطاعم.
وقد قدرت أفعال الغسل بـ 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
0 تعليق